网上博彩公司短时间内流水金额达50余万元

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近日，陕西咸阳武功警方捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”（指为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或收款二维码等帮助转移非法所得的行为）洗钱团伙，抓获嫌疑人11人，扣押涉案手机14部。该团伙累计涉案资金流水600万余元，非法获利8万余元。

今年4月初，武功县公安局经侦大队在梳理涉“两卡”线索过程中，经缜密梳理资金流，发现闫某名下账户资金流水明显异常，短时间内流水金额达50余万元，有洗钱嫌疑。在掌握充分证据后将闫某抓获。

经审讯，嫌疑人闫某供述其经过张某介绍，将自己的银行卡出借给他人用于电信网络犯罪结算资金。民警围绕这一线索展开侦查，在武功、杨凌发现一个以王某为首的多人“跑分”洗钱犯罪团伙。

由于涉及人员多、分布区域广，又恰逢疫情防控，案件抓捕工作难度大。为及时收网避免群众更大损失，武功县公安局党委统一部署，集结精干警力，成立抓捕小组。4月14日，抓捕民警兵分多路，连续作战，一举将另10名嫌疑人抓获。

经查，嫌疑人王某自去年11月以来伙同他人收购银行卡、微信、支付宝为境外电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算帮助网上博彩公司，该团伙累计涉案资金流水600万余元，非法获利8万余元。目前，11名嫌疑人已被武功县公安局依法采取强制措施，案件正在侦办中。