经不住“高薪诱惑”偷渡境外小心落入诈骗团伙的犯罪陷阱

公安部刑侦局近日对外通报一起督办案件，甘肃陇南警方通过对偷渡境外回流人员的核查，打掉一个为境外诈骗集团转账洗钱的犯罪团伙，抓获21名犯罪嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人权某勾结境外蛇头，组织多人偷渡到境外从事电信诈骗活动，回流国内后，又网罗人员为境外诈骗集团从事洗钱活动，初步查证相关案件40多起，涉案金额2000多万元。

公安部督办 涉诈骗偷渡洗钱案告破

2021年年初，陇南警方接到公安部转来的情况线索，辖区居民李某、张某等人为境外回流人员，由于李某等人是从电信诈骗犯罪重点地区回国，因此引起警方的高度关注。6月初，民警在对李某的核查中，有了重大发现。

甘肃省陇南市公安局武都分局刑侦大队大队长 张斐：前后半年时间，有二十多笔大额资金流动，小则八九万、十万，最大的（一笔）二十多万，引起了我们的怀疑。

专案组民警经过摸排发现，张某、孟某的银行卡也有大量不明资金流动。李某等三人到案后交代，他们从境外回流后，同在一个洗钱团伙。至此，一个以回流人员权某为首，为境外诈骗集团转账洗钱的犯罪团伙浮出水面。权某是当地人，无正当职业，2018年因寻衅滋事罪获刑一年零一个月，2020年曾偷渡到境外从事电信诈骗活动。

21人落网 仅数天涉案资金两千多万

警方侦查发现，这个犯罪团伙分工明确，权某负责对接境外诈骗犯罪集团，接受转款指令，另一头目张某负责招募团伙成员，用自己的银行卡、手机卡等将被害人的资金转向境外资金账户，让人想不到的是，团伙另一骨干成员赵某被上家防止“黑吃黑”，扣押在四川宜宾，作为人质。

由于每次转款的金额较大，境外上家害怕权某团伙将钱截留，就让权某派人到他们在宜宾的一个窝点充当人质。于是，权某就让赵某承担此项任务。

甘肃省陇南市公安局武都分局刑侦大队大队长 张斐：赵某到宜宾以后住了一晚上，第二天去就到窝点，发现看守的人桌子上摆了一些刀具、棍棒，他觉得特别害怕。

赵某担心他的生命受到威胁，第四天，他就趁看守不备，从宜宾的窝点逃走。

之后，赵某便逃到四川广元躲藏起来，直到被抓获。侦查中警方发现，权某团伙都是以宾馆为窝点，进行转账洗钱。

在掌握了权某团伙的活动规律后，行动当天，警方锁定了犯罪嫌疑人所在的宾馆，下午三点行动开始。

房间里的8名涉案嫌疑人正在休息，民警迅速将他们控制，现场查扣涉案银行卡50多张，手机11部。

团伙头目权某、团伙成员尹某、贾某等人相继投案自首，截至目前，本案有21名犯罪嫌疑人先后落网。权某团伙虽然作案时间很短，但涉案资金达到两千多万元。

甘肃省陇南市公安局武都分局刑侦大队反诈一中队民警 赵仁祥：只有几天时间，但是他的转账金额相当大，都是十几万、二十几万这样的，我们全国案子核了四十多起，“杀猪盘”（案件）比较多。

高薪诱惑偷渡境外 回国后为获利结伙洗钱

陇南警方在对权某犯罪团伙审查时发现，2020年8月至10月期间，权某与团伙成员王某、浩某、李某等多人，在境外“蛇头”所谓出国务工的诱使下，以非法偷渡的手段到我国西南边境境外诈骗窝点进行违法犯罪活动。那么，他们是如何从陇南到了境外，又是怎样从境外回流到国内的呢？

甘肃省陇南市公安局武都分局出入境管理大队大队长 王芳：权某和王某在交代过程中说，组织他们出去的这个人，他们当时服刑的时候在一个监所待过，说是在境外有一个高薪工作的地方，可以让他们付出很少，但是月薪达到2万左右。

权某等人经不住所谓的高新诱惑，就答应了对方，由对方免费提供机票、火车票，从陇南到了云南西双版纳。

甘肃省陇南市公安局武都分局出入境管理大队大队长 王芳：和别的省组织的几个人，他们同在西双版纳一个广场集合以后，在9月的某一天，他们大概晚上10点就规避咱们边防的检查，走了一天一夜，路上先是乘坐了小轿车、然后又转运卡车。

途中，他们时而乘车，时而沿着山间小路步行。山路最窄处，只能容下一人行走。犯罪嫌疑人交代，他们同行的一名男子就是在黑夜中失足跌下山崖。

到了境外窝点后，权某等人就被安排充当诈骗集团的客服，每天按照脚本在网上进行所谓“杀猪盘”类的骗术。由于业务不熟，他们完不成每天的定额而被罚，就求助当地村民打算逃出窝点。

甘肃省陇南市公安局武都分局出入境管理大队大队长 王芳：结果让他们这些诈骗团伙的头目发现了，当天凌晨的两三点时候来了七八个人，都是拿着钢管或者凶器、木板潜入他们的宿舍，对他们一顿拳打脚踢。

幸运的是，窝点里有一人逃出来报了警，当地执法部门将权某等人解救出来，

然而，权某等人回国后仍不思悔改网上赌博网站，继续为境外电信网络诈骗犯罪进行转账洗钱活动，以获取非法利益。目前，陇南警方分别以涉嫌偷越国边境罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法对权某等21名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。