重庆南川警方打掉2个诈骗洗钱团伙抓获31名犯罪嫌疑人

民警正在清点扣押的手机和银行卡

涉案资金1000余万元，抓获犯罪嫌疑人31人，扣押作案手机26部，扣押现金123300元，冻结银行卡资金7万余元。在“净网2022”专项行动中，重庆南川警方接到公安部下发的“断卡行动”指令线索，经过循线追踪、缜密研判后，成功打掉本地两个为境外违法犯罪行为转移资金的“跑分洗钱”团伙。

“跑分洗钱”上千万 “断卡”行动一窝端

所谓“跑分洗钱”就是提供大量的银行账号给实施电信网络诈骗或者跨境赌博的上家，帮助其转移资金、洗白黑钱，然后从中挣取佣金的违法犯罪行为。

“董某林等人是第一伙进入南川警方视线的“跑分洗钱”团伙。线索显示，董某林等人可能在为境外电诈、跨境赌博提供跑分洗钱服务，于是我们立即开展侦查、研判工作。”办案民警介绍。

经过研判，警方发现董某林等人常常跑到外地酒店入住，并且经常进出当地银行，使用ATM机收款转账，行迹十分可疑。随后，警方耐心展开侦查，在海量信息中抽丝剥茧，对案件资金流进行分析，逐步摸清了该团伙的组织结构和行动轨迹，并最终将该团伙11名成员缉拿归案。

嫌疑人指认转账ATM机

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2021年11月底，河南汝阳县公安局陶营派出所接到线索：辖区一女子名下银行卡流水异常，要求核查。接到线索后，陶营派出所立即展开调查。

经审讯，该“跑分洗钱”团伙组织严密、分工明确，拉业务、联系卡主、查账转账、取现洗钱等环节都有专人负责。在利益分配环节，该团伙按照“跑分”总量的3%至3.5%向上家收取佣金，然后按照每张卡的“跑分”总量给予卡主1%的佣金，剩下的钱扣除开支以后，再按照事前商定的办法进行分赃。

“经查，该团伙从2021年9月开始作案，直到被公安机关抓获，累计涉案金额已经高达一千万元，几名主要犯罪嫌疑人也分别获利几万元到几千元不等。”办案民警介绍，2022年3月，董某林等人被移送检察机关审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。

贪心不足“黑吃黑” 民警黄雀捕螳螂

犯罪嫌疑人张某，曾经参与过“跑分洗钱”，虽然赚取佣金比打工挣钱要来得快，但是他依然不满足，觉得来钱还是太慢。于是他邀约吴某红等人，萌生了“黑吃黑”的念头，决定将“跑分洗钱”团伙的钱骗走，殊不知民警早就“黄雀在后”。

事情要从去年7月说起。犯罪嫌疑人张某曾经给“跑分洗钱”团伙干过活，通过提供银行卡帮助其“洗钱”，从中收取1%的佣金。干了几次以后，张某觉得这种方式来钱太慢，就想着如果卡里进账的钱都是自己的该多好。于是，张某一边偷偷观察了解“跑分洗钱”团伙的操作步骤，一边开始谋划“黑吃黑”计划。

嫌疑人指认作案银行卡

“张某深知犯罪团伙需要很多人的银行卡来洗钱，于是便说服了吴某红一起物色‘卡娃’来进行‘黑吃黑’。”办案民警介绍。“卡娃”提供银行卡给“跑分洗钱”团伙，他们在进入“跑分洗钱”团伙之前，会将银行卡绑定在张某的手机上，方便张某随时关注银行卡的收款情况。

布好局后，张某便躲在后方“守株待兔”，一旦诈骗团伙成功实施诈骗，“卡娃”的银行卡就会有钱进账，而张某此时就会利用手机将钱全部转走。随后，张某又通过手段将“卡娃”解救出来。

螳螂捕蝉，黄雀在后。成功“黑吃黑”的张某等人还来不及高兴，早已接到线索并追查而来的警方就展开了收网行动。目前，警方已经抓获该犯罪团伙嫌疑人20名，其中18人充当“卡娃”角色，总涉案金额近百万元。

“我们开展‘断卡行动’，打击‘跑分洗钱’团伙就是为了切断资金流向境外犯罪团伙的源头，大大降低网络电信诈骗和跨境赌博的发生率，受害者的钱也流不到境外网上赌博网站，能够增加我们追赃挽损的成功率。”办案民警说。